Analisis Penerapan Customer Due Diligence Untuk Mencegah Tindakan Pencucian Uang Pada Bank Sumut Syariah Kcpsy Panyabungan

Lbs, Aulia Alpin (2022) Analisis Penerapan Customer Due Diligence Untuk Mencegah Tindakan Pencucian Uang Pada Bank Sumut Syariah Kcpsy Panyabungan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text COVER CDD.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1 SKRIPSI AAL.pdf Download (437kB)
	Text BAB II SKRIPSI AAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB) | Request a copy
	Text BAB III SKRIPSI AAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy
	Text BAB IV SKRIPSI AAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB) | Request a copy
	Text BAB V SKRIPSI AAL.pdf Download (206kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI AAL.pdf Download (1MB)

Abstract

Sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK), bank melakukan uji tuntas nasabah atau disebut juga dengan verifikasi dan pemantauan identifikasi, untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi calon nasabah atau WIC. Metode uji tuntas nasabah harus digunakan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi nasabah, dan bank harus dapat memeriksa identitas nasabah. Bank sangat rentan digunakan sebagai saluran pencucian uang karena sifat produk dan layanan yang diberikannya. Pencuci uang memiliki akses ke berbagai pilihan transaksi perbankan yang memungkinkan mereka untuk menyamarkan hasil kejahatan sebagai uang halal (pencucian uang). Opsi ini mencakup transaksi pengiriman uang yang memungkinkan uang bergerak dengan cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan prosedur uji tuntas nasabah Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan mencegah pencucian uang. Data sekunder digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini. Dimana penelitian ini berloksikan di Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan. Wawancara mendalam dan catatan tertulis digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi. Setelah mereduksi data terkait penelitian yang terkumpul, analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi dan menyertakan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Analisa yang mencegah untuk tahapan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan setelah pelayanan selesai. Kedua, Karena analisis yang menghambat potensi yang muncul dari implementasi CDD adalah penurunan jumlah nasabah yang disebabkan oleh pelayanan yang diberikan nasabah terkait dengan proses, yang mengakibatkan keterlambatan proses penghimpunan dana, inovasi seperti peningkatan pemasaran fasilitas yang dapat membantu pelanggan dan dapat mempersingkat proses pelayanan sangat dibutuhkan.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	CDD, Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan
Subjects:	200 Religion > 290 Other and comparative religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah S1 > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	01 Feb 2023 02:54
Last Modified:	01 Feb 2023 02:54
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/17187

Actions (login required)

View Item